تفاهم بين السعودية والإمارات لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، اليوم السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستقبل محافظ...
View Articleتقرير أمريكي يكشف قائمة المدارس والكليات الممولة من قطر لتمرير سياستها في أوروبا
كشف تقرير لصحيفة ديلي كالير قائمة المدارس الأمريكية التي تمولها قطر بمبالغ طائلة سعيا لتمرير سياستها في أوروبا. وأفاد التقرير بأن ما يقرب من عشرين مدرسة، من الروضة وعشرة كليات في جميع أنحاء الولايات...
View Articleالنائبة الفرنسية “غوليه”: ميليشيا حزب الله استفادت من أموال الأوروبيين...
قالت الخارجية الفرنسية، السبت، إن الوضع في لبنان غير واضح، ونتابع التطورات عن كثب. وقالت نتالي غوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إنه يجب مراقبة أموال المساعدات التي تذهب إلى لبنان بسبب الفساد هناك، وفقا...
View Articleعقوبات أمريكية على شركات تشحن وتبيع البتروكيماويات إلى إيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على شركات تشحن وتبيع البتروكيماويات إلى إيران. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الإرهاب لزعزعة...
View Articleبنوك قطر.. عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال للمتطرفين
واجهت البنوك والمؤسسات المالية القطرية، خلال السنوات الماضية اتهامات عدة، لا سيما في بريطانيا، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا....
View Articleألمانيا: اعتقالات بحثا عن مشتبه بهم بتمويل الإرهاب
عقب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم في السابع من يناير الجاري، أوقف مكتب المدعي العام الاتحادي مشتبهاً به آخر. وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه اليوم الجمعة أنه تم...
View Articleالنيابة العامة والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت مذكرة...
View Articleالنيابة العامة و”الزكاة والدخل”توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل...
وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المذكرة...
View Articleالبنك المركزي يحذر مجددا من تحويل أو دفع أموال لجهات مجهولة في المملكة بغرض...
حذر البنك المركز ي السعودي، مجددا، اليوم، من تحويل أو دفع أموال إلى جهات مجهولة أو غير مرخصة في المملكة بغرض التبرع. وقال حسب ما أعلنه عبر حسابه على "تويتر"، اليوم: "لا تكن شريكا في عمليات تمويل...
View Articleوفد إماراتي يزور السعودية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
استقبل محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وفداً رسمياً من دولة الإمارات برئاسة أحمد علي الصايغ وزير دولة وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف...
View Articleالسعودية تشدد على وقوفها ضد تمويل ودعم الإرهاب بأي شكل
أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض. جاء ذلك في كلمة...
View Articleبأمر أردوغان.. تركيا تجمد أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها أمريكا
أظهر حكم نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة أن تركيا جمدت أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة بسبب تمويل الإرهاب. وطبقاً للحكم تم تجميد أرصدة مؤسسة نياجارا ومقرها شيكاغو بسبب صلاتها...
View Article
